مكافحة غسل الأموال والمخاطر ومراقبة المعاملات
مراقبة فورية للمعاملات وفحص للعقوبات وتقييم للمخاطر لعمليات الأصول الرقمية.
ما هو الـ AML في العملات الرقمية؟
الـ AML (مكافحة غسل الأموال) في العملات الرقمية هو مجموعة الضوابط التي تكتشف وتمنع استخدام الأصول الرقمية في غسل الأموال والتمويل غير المشروع. يجمع بين مراقبة المعاملات، وتحليلات البلوكتشين، وفحص العقوبات، وإعداد التقارير بحيث تستطيع المنصات تحديد النشاط المشبوه واستيفاء الالتزامات التنظيمية.
نظرة عامة
توفر خدماتنا في مكافحة غسل الأموال ومراقبة المعاملات بنية شاملة لإدارة المخاطر والامتثال لمنصات الأصول الرقمية والمؤسسات المالية.
ننشر تحليلات متقدمة وتعلم آلة لكشف النشاط المشبوه، وفحص المعاملات مقابل قوائم العقوبات، وإنشاء تقارير تنظيمية في الوقت الفعلي.
من فحص المحافظ إلى الكشف المعقد عن الأنماط وإدارة الحالات، نقدم حلول مكافحة غسل الأموال التي تلبي المتطلبات التنظيمية العالمية.
القدرات الرئيسية
التقنيات والمنصات
حالات الاستخدام والقطاعات
مراقبة معاملات منصات التداول
مراقبة جميع أنشطة الإيداع والسحب والتداول بحثاً عن أنماط مشبوهة وولايات قضائية عالية المخاطر وعناوين خاضعة للعقوبات مع التنبيه الآلي.
الامتثال لقاعدة التحويل
تنفيذ الامتثال لقاعدة التحويل الصادرة عن FATF لمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) مع تبادل آلي لمعلومات المستفيدين والتقارير التنظيمية عبر الولايات القضائية.
تقييم مخاطر DeFi
فحص مستخدمي بروتوكولات DeFi ومعاملاتهم بحثاً عن التعرّض للعقوبات والأموال المسروقة والتفاعلات مع المحافظ عالية المخاطر عبر تحليلات السلسلة.
مكافحة غسل الأموال في التكامل المصرفي
توفير مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال للبنوك وشركات التقنية المالية التي تدمج خدمات العملات الرقمية مع برامج الامتثال القائمة (BSA/AML).
الأسئلة الشائعة
ما هو الـ AML في العملات الرقمية؟
الـ AML هو إطار السياسات والأدوات التي تكتشف وتمنع غسل الأموال عبر الأصول الرقمية، بما في ذلك مراقبة المعاملات والفحص وإعداد التقارير التنظيمية.
ما الفرق بين KYC وAML؟
يتحقق الـ KYC من هوية العميل عند التسجيل؛ أما الـ AML فهو البرنامج الأوسع والمستمر — بما يشمل الـ KYC — الذي يراقب النشاط ويبلّغ عن المعاملات المشبوهة.
ما هي مراقبة المعاملات؟
تحلّل مراقبة المعاملات النشاط على السلسلة وخارجها مقابل قواعد المخاطر وتحليلات البلوكتشين لرصد الأنماط المرتبطة بالاحتيال أو العقوبات أو غسل الأموال.
لماذا تحتاج منصات العملات الرقمية إلى الـ AML؟
تخضع المنصات المالية ومنصات التداول لأنظمة الـ AML؛ وتقلل البرامج الفعالة من المخاطر القانونية وخطر الإضرار بالسمعة، وغالباً ما تكون مطلوبة للحصول على التراخيص والحفاظ عليها.
مستعد للبدء؟
لنناقش كيف يمكننا مساعدتك على تحقيق أهدافك.
