AML, Riesgo y Monitoreo de Transacciones
Vigilancia de transacciones en tiempo real, screening de sanciones y evaluación de riesgos para operaciones con activos digitales.
¿Qué es el AML en el mundo cripto?
El AML (lucha contra el lavado de dinero) en el mundo cripto es el conjunto de controles que detectan y previenen el uso de activos digitales para el lavado de dinero y las finanzas ilícitas. Combina el monitoreo de transacciones, la analítica de blockchain, la verificación de sanciones y los reportes, para que las plataformas puedan identificar actividad sospechosa y cumplir con las obligaciones regulatorias.
Descripción general
Nuestros servicios de AML y monitoreo de transacciones proporcionan infraestructura integral de gestión de riesgos y cumplimiento para plataformas de activos digitales e instituciones financieras.
Desplegamos analítica avanzada y machine learning para detectar actividad sospechosa, cotejar transacciones contra listas de sanciones y generar reportes regulatorios en tiempo real.
Desde el screening de wallets hasta la detección de patrones complejos y la gestión de casos, entregamos soluciones contra el lavado de dinero que satisfacen los requisitos regulatorios globales.
Capacidades clave
Tecnologías y plataformas
Casos de uso e industrias
Monitoreo de transacciones de exchanges
Monitoree toda la actividad de depósitos, retiros y trading en busca de patrones sospechosos, jurisdicciones de alto riesgo y direcciones sancionadas con alertas automatizadas.
Cumplimiento de la Travel Rule
Implemente el cumplimiento de la Travel Rule del FATF para VASPs con intercambio automatizado de información de beneficiarios y reportes regulatorios entre jurisdicciones.
Evaluación de riesgos DeFi
Analice usuarios y transacciones de protocolos DeFi frente a exposición a sanciones, fondos robados e interacciones con wallets de alto riesgo mediante analítica on-chain.
AML para integraciones bancarias
Proporcione monitoreo de transacciones AML para bancos y fintechs que integran servicios cripto con programas de cumplimiento BSA/AML existentes.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el AML en el mundo cripto?
El AML es el marco de políticas y herramientas que detectan y previenen el lavado de dinero a través de activos digitales, incluyendo el monitoreo de transacciones, la verificación y los reportes regulatorios.
¿Cuál es la diferencia entre KYC y AML?
El KYC verifica quién es un cliente en el momento del onboarding; el AML es el programa más amplio y continuo —que incluye el KYC— que monitorea la actividad y reporta las transacciones sospechosas.
¿Qué es el monitoreo de transacciones?
El monitoreo de transacciones analiza la actividad on-chain y off-chain frente a reglas de riesgo y analítica de blockchain para señalar patrones asociados con el fraude, las sanciones o el lavado de dinero.
¿Por qué las plataformas cripto necesitan AML?
Los exchanges y las plataformas financieras están sujetos a la regulación AML; los programas eficaces reducen el riesgo legal y reputacional, y suelen ser un requisito para obtener y conservar las licencias.
¿Listo para comenzar?
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