KYC / KYB e Infraestructura de Identidad
Verificación de identidad automatizada, validación de empresas y sistemas de onboarding para plataformas de activos digitales.
¿Qué son KYC y KYB?
KYC (Conozca a su Cliente) y KYB (Conozca su Negocio) son procesos de verificación de identidad que confirman quiénes son los clientes individuales y empresariales de una plataforma. Recopilan y verifican datos de identidad, y los comparan con listas de sanciones y de riesgo para prevenir el fraude y cumplir con los requisitos regulatorios antes del onboarding.
Descripción general
Nuestros servicios de KYC/KYB e infraestructura de identidad entregan sistemas automatizados de verificación y onboarding que equilibran el cumplimiento normativo con la experiencia de usuario.
Integramos a los principales proveedores de verificación de identidad y construimos flujos KYC personalizados adaptados a su perfil de riesgo, los requisitos jurisdiccionales y su modelo de negocio.
Desde verificaciones de identidad individuales hasta la validación de entidades empresariales y el monitoreo continuo, proporcionamos la infraestructura de identidad completa necesaria para operar activos digitales en conformidad.
Capacidades clave
Tecnologías y plataformas
Casos de uso e industrias
Onboarding en exchanges de criptomonedas
Implemente sistemas KYC por niveles para exchanges de criptomonedas con verificación automatizada, scoring de riesgo y límites de depósito y retiro según el nivel de verificación.
Cumplimiento de protocolos DeFi
Añada verificación de identidad conforme a protocolos DeFi y dApps preservando la privacidad del usuario mediante pruebas de conocimiento cero y divulgación selectiva.
Onboarding de clientes institucionales
Construya flujos KYB de nivel empresarial para clientes institucionales, incluyendo verificación de beneficiarios finales, controles AML y due diligence continua.
Servicios de pago transfronterizos
Despliegue verificación de identidad global con soporte para más de 200 países, documentos de identidad locales, cumplimiento regulatorio y detección de fraude.
Preguntas frecuentes
¿Qué es KYC?
KYC (Conozca a su Cliente) es el proceso de verificar la identidad de un cliente individual —típicamente mediante documentos de identidad y comprobaciones— antes de otorgar acceso a un servicio financiero.
¿Qué es KYB?
KYB (Conozca su Negocio) verifica la identidad, la titularidad y la legitimidad de un cliente empresarial, incluidos sus beneficiarios finales, antes de incorporarlo.
¿Por qué se requieren KYC y KYB?
Son requisitos regulatorios fundamentales que previenen el fraude, el lavado de dinero y las infracciones de sanciones, y suelen ser obligatorios para las plataformas financieras y cripto reguladas.
¿Qué datos recopilan las verificaciones de KYC y KYB?
El KYC generalmente recopila documentos de identidad y datos personales; el KYB recopila el registro de la empresa, la estructura de titularidad y la información de los beneficiarios finales, y ambos se contrastan con listas de sanciones y de riesgo.
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