AML, Risque & Surveillance des Transactions
Surveillance des transactions en temps réel, filtrage des sanctions et évaluation des risques pour les opérations en actifs numériques.
Qu'est-ce que l'AML en crypto ?
L'AML (lutte contre le blanchiment d'argent) en crypto désigne l'ensemble des contrôles qui détectent et préviennent l'utilisation des actifs numériques à des fins de blanchiment d'argent et de finance illicite. Elle combine la surveillance des transactions, l'analyse blockchain, le filtrage des sanctions et le reporting afin que les plateformes puissent identifier les activités suspectes et respecter leurs obligations réglementaires.
Aperçu
Nos services d'AML et de surveillance des transactions fournissent une infrastructure complète de gestion des risques et de conformité pour les plateformes d'actifs numériques et les institutions financières.
Nous déployons analytics avancées et machine learning pour détecter les activités suspectes, filtrer les transactions au regard des listes de sanctions et générer des rapports réglementaires en temps réel.
Du screening de wallets à la détection de patterns complexes et à la gestion des dossiers, nous livrons des solutions de lutte contre le blanchiment qui satisfont les exigences réglementaires mondiales.
Capacités clés
Technologies & plateformes
Cas d'usage & secteurs
Surveillance des transactions d'exchange
Surveillez l'ensemble des dépôts, retraits et activités de trading pour détecter patterns suspects, juridictions à haut risque et adresses sanctionnées, avec alertes automatisées.
Conformité Travel Rule
Mettez en œuvre la conformité à la Travel Rule du GAFI pour les VASP, avec échange automatisé des informations bénéficiaires et reporting réglementaire entre juridictions.
Évaluation des risques DeFi
Filtrez utilisateurs et transactions des protocoles DeFi pour détecter exposition aux sanctions, fonds volés et interactions avec des wallets à haut risque, grâce aux analytics on-chain.
AML pour intégration bancaire
Fournissez la surveillance AML des transactions aux banques et fintechs qui intègrent des services crypto à leurs programmes de conformité BSA/AML existants.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'AML en crypto ?
L'AML est le cadre de politiques et d'outils qui détectent et préviennent le blanchiment d'argent via les actifs numériques, incluant la surveillance des transactions, le filtrage et le reporting réglementaire.
Quelle est la différence entre KYC et AML ?
Le KYC vérifie l'identité d'un client lors de son intégration ; l'AML est le programme plus large et continu — incluant le KYC — qui surveille l'activité et signale les transactions suspectes.
Qu'est-ce que la surveillance des transactions ?
La surveillance des transactions analyse l'activité on-chain et off-chain par rapport à des règles de risque et à l'analyse blockchain afin de signaler les schémas associés à la fraude, aux sanctions ou au blanchiment d'argent.
Pourquoi les plateformes crypto ont-elles besoin de l'AML ?
Les exchanges et les plateformes financières sont soumis aux réglementations AML ; des programmes efficaces réduisent le risque juridique et réputationnel et sont souvent nécessaires pour obtenir et conserver des licences.
Prêt à commencer ?
Discutons de la manière dont nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs.
