KYC / KYB & Infrastructure d'Identité
Vérification d'identité automatisée, validation d'entreprises et systèmes d'onboarding pour les plateformes d'actifs numériques.
Qu'est-ce que le KYC et le KYB ?
Le KYC (Know Your Customer) et le KYB (Know Your Business) sont des processus de vérification d'identité qui confirment qui sont les clients individuels et professionnels d'une plateforme. Ils collectent et vérifient les données d'identité et effectuent un filtrage par rapport aux listes de sanctions et de risque afin de prévenir la fraude et de respecter les exigences réglementaires avant l'intégration.
Aperçu
Nos services de KYC/KYB et d'infrastructure d'identité livrent des systèmes automatisés de vérification et d'onboarding qui concilient conformité réglementaire et expérience utilisateur.
Nous intégrons les principaux fournisseurs de vérification d'identité et construisons des workflows KYC sur mesure, adaptés à votre profil de risque, aux exigences juridictionnelles et à votre modèle d'affaires.
Des vérifications d'identité individuelles à la validation d'entités et au monitoring continu, nous fournissons l'infrastructure d'identité complète nécessaire à des opérations en actifs numériques conformes.
Capacités clés
Technologies & plateformes
Cas d'usage & secteurs
Onboarding d'exchange crypto
Mettez en place des systèmes KYC à paliers pour les exchanges crypto, avec vérification automatisée, scoring de risque et limites de dépôt/retrait selon le niveau de vérification.
Conformité des protocoles DeFi
Ajoutez une vérification d'identité conforme aux protocoles DeFi et dApps tout en préservant la confidentialité des utilisateurs, via preuves à divulgation nulle et divulgation sélective.
Onboarding de clients institutionnels
Construisez des workflows KYB de niveau entreprise pour les clients institutionnels : vérification des bénéficiaires effectifs, contrôles AML et due diligence continue.
Services de paiement transfrontaliers
Déployez une vérification d'identité mondiale couvrant plus de 200 pays, avec prise en charge des documents d'identité locaux, conformité réglementaire et détection de fraude.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le KYC ?
Le KYC (Know Your Customer) est le processus de vérification de l'identité d'un client individuel — généralement à l'aide de documents d'identité et de contrôles — avant de lui accorder l'accès à un service financier.
Qu'est-ce que le KYB ?
Le KYB (Know Your Business) vérifie l'identité, l'actionnariat et la légitimité d'un client professionnel, y compris ses bénéficiaires effectifs, avant son intégration.
Pourquoi le KYC et le KYB sont-ils requis ?
Ce sont des exigences réglementaires fondamentales qui préviennent la fraude, le blanchiment d'argent et les violations de sanctions, et elles sont généralement obligatoires pour les plateformes financières et crypto réglementées.
Quelles données les contrôles KYC et KYB collectent-ils ?
Le KYC collecte généralement des documents d'identité et des informations personnelles ; le KYB collecte l'immatriculation de l'entreprise, la structure de l'actionnariat et les informations sur les bénéficiaires effectifs, tous deux filtrés par rapport aux listes de sanctions et de risque.
Prêt à commencer ?
Discutons de la manière dont nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs.
