AML、リスク&取引モニタリング
デジタル資産事業のためのリアルタイム取引監視、制裁スクリーニング、リスク評価。
暗号資産におけるAMLとは何ですか?
暗号資産におけるAML(マネーロンダリング対策)とは、デジタル資産がマネーロンダリングや不正金融に利用されるのを検知・防止する一連の管理策です。取引モニタリング、ブロックチェーン分析、制裁リストとの照合、レポーティングを組み合わせることで、プラットフォームは不審な活動を特定し、規制上の義務を果たすことができます。
概要
当社のAML&取引モニタリングサービスは、デジタル資産プラットフォームおよび金融機関向けに包括的なリスク管理とコンプライアンスインフラを提供します。
高度な分析と機械学習を活用し、不審な活動の検知、制裁リストに対する取引スクリーニング、リアルタイムでの規制報告書の生成を行います。
ウォレットスクリーニングから複雑なパターン検知、ケース管理まで、世界の規制要件を満たすマネーロンダリング対策ソリューションを提供します。
主な対応力
テクノロジー & プラットフォーム
ユースケース & 業界
取引所取引モニタリング
すべての入金、出金、取引活動について、不審なパターン、高リスク法域、制裁対象アドレスを自動アラートで監視します。
トラベルルールコンプライアンス
VASP向けにFATFトラベルルールコンプライアンスを実装し、受益者情報の自動交換と法域をまたぐ規制報告を行います。
DeFiリスク評価
オンチェーン分析を用いて、DeFiプロトコルの利用者と取引について、制裁対象該当性、盗難資金、高リスクウォレットとのやり取りをスクリーニングします。
銀行統合AML
既存のBSA/AMLコンプライアンスプログラムに暗号資産サービスを統合する銀行やフィンテック企業向けにAML取引モニタリングを提供します。
よくある質問
暗号資産におけるAMLとは何ですか?
AMLとは、取引モニタリング、スクリーニング、規制当局への報告を含む、デジタル資産を通じたマネーロンダリングを検知・防止するための一連のポリシーとツールの枠組みです。
KYCとAMLの違いは何ですか?
KYCはオンボーディング時に顧客が誰であるかを検証するものであり、AMLはKYCを含む、活動を継続的に監視し不審な取引を報告する、より広範なプログラムです。
取引モニタリングとは何ですか?
取引モニタリングとは、リスクルールとブロックチェーン分析に照らしてオンチェーンおよびオフチェーンの活動を分析し、不正、制裁、マネーロンダリングに関連するパターンを検知することです。
暗号資産プラットフォームはなぜAMLを必要とするのですか?
取引所や金融プラットフォームはAML規制の対象となります。実効性のあるプログラムは法務・レピュテーションリスクを低減し、ライセンスの取得・維持にしばしば必要とされます。
始める準備はできていますか?
貴社の目標達成をどのように支援できるか、ぜひご相談ください。
