KYC/KYB&本人確認インフラ
デジタル資産プラットフォームのための自動本人確認、事業者確認、オンボーディングシステム。
KYCとKYBとは何ですか?
KYC(顧客確認)とKYB(取引先企業確認)とは、プラットフォームの個人顧客・法人顧客が誰であるかを確認する本人確認プロセスです。身元データを収集・検証し、制裁リストやリスクリストと照合することで、オンボーディング前に不正を防止し、規制要件を満たします。
概要
当社のKYC/KYB&本人確認インフラサービスは、規制コンプライアンスとユーザー体験のバランスを取った自動確認・オンボーディングシステムを提供します。
主要な本人確認プロバイダーを統合し、貴社のリスクプロファイル、法域要件、ビジネスモデルに合わせたカスタムKYCワークフローを構築します。
個人の本人確認から事業体の確認、継続的なモニタリングまで、コンプライアンスに準拠したデジタル資産事業に必要な本人確認インフラを完全に提供します。
主な対応力
テクノロジー & プラットフォーム
ユースケース & 業界
暗号資産取引所オンボーディング
確認レベルに応じた入出金限度額、自動確認、リスクスコアリングを備えた階層型KYCシステムを暗号資産取引所向けに実装します。
DeFiプロトコルコンプライアンス
ゼロ知識証明と選択的開示によりユーザーのプライバシーを保護しながら、DeFiプロトコルやdAppsにコンプライアンスに準拠した本人確認機能を追加します。
機関投資家クライアントオンボーディング
実質的支配者の確認、AMLチェック、継続的なデューデリジェンスを含む、機関投資家クライアント向けのエンタープライズグレードKYBワークフローを構築します。
クロスボーダー決済サービス
200カ国以上に対応するローカル身分証明書サポート、規制コンプライアンス、不正検知を備えたグローバル本人確認を展開します。
よくある質問
KYCとは何ですか?
KYC(顧客確認)とは、金融サービスへのアクセスを許可する前に、通常は本人確認書類や各種チェックを用いて、個人顧客の身元を確認するプロセスです。
KYBとは何ですか?
KYB(取引先企業確認)とは、オンボーディング前に、実質的支配者を含む法人顧客の身元、所有構造、正当性を検証することです。
KYCとKYBはなぜ必要なのですか?
これらは不正、マネーロンダリング、制裁違反を防止する中核的な規制要件であり、規制対象の金融・暗号資産プラットフォームでは通常義務付けられています。
KYCおよびKYBの確認ではどのようなデータを収集しますか?
KYCでは通常、本人確認書類と個人情報を収集し、KYBでは会社の登記情報、所有構造、実質的支配者に関する情報を収集します。いずれも制裁リストやリスクリストと照合されます。
始める準備はできていますか?
貴社の目標達成をどのように支援できるか、ぜひご相談ください。
