AML, 리스크 및 거래 모니터링
디지털 자산 운영을 위한 실시간 거래 감시, 제재 스크리닝, 리스크 평가.
크립토에서 AML이란 무엇인가요?
크립토에서 AML(자금세탁방지)은 디지털 자산이 자금세탁이나 불법 금융에 사용되는 것을 탐지하고 방지하는 일련의 통제입니다. 거래 모니터링, 블록체인 분석, 제재 대상 스크리닝, 보고를 결합하여 플랫폼이 의심스러운 활동을 식별하고 규제 의무를 충족할 수 있게 합니다.
개요
당사의 AML 및 거래 모니터링 서비스는 디지털 자산 플랫폼과 금융 기관에 포괄적인 리스크 관리 및 규제 준수 인프라를 제공합니다.
당사는 고급 분석과 머신러닝을 배포하여 의심 활동을 탐지하고, 제재 목록과 대조하여 거래를 스크리닝하며, 규제 보고서를 실시간으로 생성합니다.
지갑 스크리닝부터 복잡한 패턴 탐지와 사건 관리에 이르기까지, 당사는 글로벌 규제 요건을 충족하는 자금세탁방지 솔루션을 제공합니다.
핵심 역량
기술 & 플랫폼
활용 사례 & 산업
거래소 거래 모니터링
모든 입금, 출금, 거래 활동을 모니터링하여 자동 알림과 함께 의심 패턴, 고위험 관할권, 제재 대상 주소를 탐지합니다.
트래블 룰 준수
VASP를 위한 FATF 트래블 룰 준수를 구현하여 관할권 전반에서 수취인 정보의 자동 교환과 규제 보고를 수행합니다.
DeFi 리스크 평가
온체인 분석을 통해 DeFi 프로토콜 사용자와 거래의 제재 노출, 도난 자금, 고위험 지갑 상호작용을 스크리닝합니다.
뱅킹 통합 AML
기존 BSA/AML 규제 준수 프로그램과 함께 암호화폐 서비스를 통합하는 은행 및 핀테크를 위한 AML 거래 모니터링을 제공합니다.
자주 묻는 질문
크립토에서 AML이란 무엇인가요?
AML은 거래 모니터링, 스크리닝, 규제 보고를 포함하여 디지털 자산을 통한 자금세탁을 탐지하고 방지하는 정책 및 도구의 프레임워크입니다.
KYC와 AML의 차이는 무엇인가요?
KYC는 온보딩 시점에 고객이 누구인지 확인하는 것이고, AML은 KYC를 포함하여 활동을 모니터링하고 의심스러운 거래를 보고하는 더 광범위하고 지속적인 프로그램입니다.
거래 모니터링이란 무엇인가요?
거래 모니터링은 온체인 및 오프체인 활동을 리스크 규칙과 블록체인 분석에 대조하여 사기, 제재, 자금세탁과 관련된 패턴을 식별합니다.
크립토 플랫폼에는 왜 AML이 필요한가요?
거래소와 금융 플랫폼은 AML 규제의 적용을 받습니다. 효과적인 프로그램은 법적·평판 리스크를 줄이며, 라이선스를 취득하고 유지하기 위해 흔히 요구됩니다.
시작할 준비가 되셨나요?
어떻게 귀하의 목표 달성을 도울 수 있을지 함께 논의해 보겠습니다.
