AML, риски и мониторинг транзакций
Наблюдение за транзакциями в реальном времени, санкционный скрининг и оценка рисков для операций с цифровыми активами.
Что такое AML в криптовалюте?
AML (противодействие отмыванию денег) в криптовалюте — это набор контролей, выявляющих и предотвращающих использование цифровых активов для отмывания денег и незаконного финансирования. Он сочетает мониторинг транзакций, блокчейн-аналитику, проверку по санкционным спискам и отчетность, чтобы платформы могли выявлять подозрительную активность и выполнять регуляторные обязательства.
Обзор
Наши услуги AML и мониторинга транзакций обеспечивают комплексную инфраструктуру управления рисками и комплаенса для платформ цифровых активов и финансовых институтов.
Мы разворачиваем продвинутую аналитику и машинное обучение для выявления подозрительной активности, скрининга транзакций по санкционным спискам и формирования регуляторной отчетности в реальном времени.
От скрининга кошельков до обнаружения сложных паттернов и управления кейсами — мы предоставляем решения по борьбе с отмыванием денег, удовлетворяющие глобальным регуляторным требованиям.
Ключевые возможности
Технологии и платформы
Сценарии применения и отрасли
Мониторинг транзакций биржи
Отслеживайте всю активность по депозитам, выводам и торговле на предмет подозрительных паттернов, юрисдикций высокого риска и санкционных адресов с автоматическими оповещениями.
Соответствие Travel Rule
Внедряйте соответствие Travel Rule FATF для VASP с автоматизированным обменом информацией о бенефициарах и регуляторной отчетностью между юрисдикциями.
Оценка рисков DeFi
Проверяйте пользователей и транзакции DeFi-протоколов на предмет санкционной экспозиции, украденных средств и взаимодействий с кошельками высокого риска с помощью ончейн-аналитики.
AML при интеграции с банкингом
Обеспечивайте AML-мониторинг транзакций для банков и финтех-компаний, интегрирующих криптосервисы с существующими программами комплаенса BSA/AML.
Часто задаваемые вопросы
Что такое AML в криптовалюте?
AML — это система политик и инструментов, выявляющих и предотвращающих отмывание денег через цифровые активы, включая мониторинг транзакций, проверку и регуляторную отчетность.
В чем разница между KYC и AML?
KYC подтверждает личность клиента при онбординге; AML — это более широкая, непрерывная программа, включающая KYC, которая отслеживает активность и сообщает о подозрительных транзакциях.
Что такое мониторинг транзакций?
Мониторинг транзакций анализирует ончейн- и офчейн-активность на соответствие правилам риска и данным блокчейн-аналитики, чтобы выявлять паттерны, связанные с мошенничеством, санкциями или отмыванием денег.
Зачем криптоплатформам нужен AML?
Биржи и финансовые платформы подпадают под регулирование AML; эффективные программы снижают юридические и репутационные риски и часто необходимы для получения и сохранения лицензий.
Готовы начать?
Давайте обсудим, как мы можем помочь вам достичь ваших целей.
