KYC / KYB и инфраструктура идентификации
Автоматизированная верификация личности, проверка бизнеса и системы онбординга для платформ цифровых активов.
Что такое KYC и KYB?
KYC (Know Your Customer, «знай своего клиента») и KYB (Know Your Business, «знай свой бизнес») — это процессы верификации личности, подтверждающие, кем являются частные и корпоративные клиенты платформы. Они собирают и проверяют данные идентификации и сверяют их с санкционными и риск-списками для предотвращения мошенничества и выполнения регуляторных требований перед онбордингом.
Обзор
Наши услуги KYC/KYB и инфраструктуры идентификации обеспечивают автоматизированные системы верификации и онбординга, балансирующие соответствие регуляторным требованиям с пользовательским опытом.
Мы интегрируем ведущих провайдеров верификации личности и создаем кастомные KYC-процессы, адаптированные под ваш риск-профиль, требования юрисдикции и бизнес-модель.
От проверки личности физических лиц до валидации бизнес-сущностей и постоянного мониторинга — мы предоставляем полную инфраструктуру идентификации, необходимую для соответствующих требованиям операций с цифровыми активами.
Ключевые возможности
Технологии и платформы
Сценарии применения и отрасли
Онбординг на криптобиржу
Внедряйте многоуровневые KYC-системы для криптобирж с автоматизированной верификацией, скорингом рисков и лимитами депозитов/выводов на основе уровней верификации.
Комплаенс DeFi-протоколов
Добавляйте соответствующую требованиям верификацию личности в DeFi-протоколы и dApp, сохраняя приватность пользователей через доказательства с нулевым разглашением и селективное раскрытие.
Онбординг институциональных клиентов
Создавайте KYB-процессы корпоративного уровня для институциональных клиентов, включая верификацию бенефициарных владельцев, AML-проверки и постоянный due diligence.
Услуги трансграничных платежей
Разворачивайте глобальную верификацию личности с поддержкой более 200 стран, локальных документов, соответствия регуляторным требованиям и выявления мошенничества.
Часто задаваемые вопросы
Что такое KYC?
KYC (Know Your Customer) — это процесс проверки личности частного клиента, обычно с помощью документов, удостоверяющих личность, и соответствующих проверок, перед предоставлением доступа к финансовой услуге.
Что такое KYB?
KYB (Know Your Business) подтверждает личность, структуру собственности и законность деятельности корпоративного клиента, включая его бенефициарных владельцев, перед его онбордингом.
Почему требуются KYC и KYB?
Это ключевые регуляторные требования, предотвращающие мошенничество, отмывание денег и нарушения санкционного режима, и они, как правило, обязательны для регулируемых финансовых и криптоплатформ.
Какие данные собираются при проверках KYC и KYB?
KYC обычно собирает документы, удостоверяющие личность, и персональные данные; KYB собирает данные о регистрации компании, структуре собственности и бенефициарных владельцах — обе проверки сверяются с санкционными и риск-списками.
Готовы начать?
Давайте обсудим, как мы можем помочь вам достичь ваших целей.
