AML การบริหารความเสี่ยง และการติดตามธุรกรรม
การเฝ้าระวังธุรกรรมแบบเรียลไทม์ การคัดกรองรายชื่อต้องห้าม และการประเมินความเสี่ยงสำหรับการดำเนินงานด้านสินทรัพย์ดิจิทัล
AML ในคริปโตคืออะไร?
AML (การต่อต้านการฟอกเงิน) ในคริปโตคือชุดการควบคุมที่ตรวจจับและป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการฟอกเงินและการเงินที่ผิดกฎหมาย ผสมผสานการติดตามธุรกรรม การวิเคราะห์บล็อกเชน การคัดกรองรายชื่อคว่ำบาตร และการรายงาน เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถระบุกิจกรรมที่น่าสงสัยและปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านกฎระเบียบ
ภาพรวม
บริการ AML และการติดตามธุรกรรมของเราให้โครงสร้างพื้นฐานการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างครอบคลุม สำหรับแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลและสถาบันการเงิน
เราติดตั้งการวิเคราะห์ขั้นสูงและ machine learning เพื่อตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัย คัดกรองธุรกรรมกับรายชื่อต้องห้าม และสร้างรายงานด้านกฎระเบียบแบบเรียลไทม์
ตั้งแต่การคัดกรองกระเป๋าเงิน ไปจนถึงการตรวจจับรูปแบบที่ซับซ้อนและการบริหารจัดการเคส เราส่งมอบโซลูชันต่อต้านการฟอกเงินที่ตอบสนองข้อกำหนดด้านกฎระเบียบทั่วโลก
ความสามารถหลัก
เทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม
กรณีใช้งานและอุตสาหกรรม
การติดตามธุรกรรมของเอ็กซ์เชนจ์
ติดตามกิจกรรมการฝาก ถอน และซื้อขายทั้งหมด เพื่อหารูปแบบที่น่าสงสัย เขตอำนาจความเสี่ยงสูง และที่อยู่ที่อยู่ในรายชื่อต้องห้าม พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
การปฏิบัติตาม Travel Rule
ติดตั้งการปฏิบัติตาม FATF Travel Rule สำหรับ VASP ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้รับผลประโยชน์อัตโนมัติและการรายงานด้านกฎระเบียบข้ามเขตอำนาจ
การประเมินความเสี่ยง DeFi
คัดกรองผู้ใช้และธุรกรรมของโปรโตคอล DeFi เพื่อหาการเปิดรับความเสี่ยงจากรายชื่อต้องห้าม เงินที่ถูกขโมย และการโต้ตอบกับกระเป๋าเงินความเสี่ยงสูง ด้วยการวิเคราะห์บนเชน
AML สำหรับการเชื่อมต่อธนาคาร
ให้บริการติดตามธุรกรรม AML สำหรับธนาคารและฟินเทคที่ผสานบริการคริปโตเข้ากับโปรแกรมคอมพลายแอนซ์ BSA/AML ที่มีอยู่
คำถามที่พบบ่อย
AML ในคริปโตคืออะไร?
AML คือกรอบนโยบายและเครื่องมือที่ตรวจจับและป้องกันการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการติดตามธุรกรรม การคัดกรอง และการรายงานตามกฎระเบียบ
KYC กับ AML ต่างกันอย่างไร?
KYC ยืนยันว่าลูกค้าเป็นใครในขั้นตอนการรับลูกค้า ส่วน AML คือโปรแกรมที่กว้างกว่าและดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึง KYC ที่ติดตามกิจกรรมและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย
การติดตามธุรกรรมคืออะไร?
การติดตามธุรกรรมวิเคราะห์กิจกรรมทั้งบนเชนและนอกเชนเทียบกับกฎความเสี่ยงและการวิเคราะห์บล็อกเชน เพื่อตั้งค่าสถานะรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การคว่ำบาตร หรือการฟอกเงิน
เหตุใดแพลตฟอร์มคริปโตจึงต้องการ AML?
เอ็กซ์เชนจ์และแพลตฟอร์มการเงินอยู่ภายใต้กฎระเบียบ AML โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงด้านกฎหมายและชื่อเสียง และมักจำเป็นต่อการได้รับและรักษาใบอนุญาต
พร้อมเริ่มต้นแล้วหรือยัง?
มาพูดคุยกันว่าเราจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
