KYC / KYB และโครงสร้างพื้นฐานด้านตัวตน
การยืนยันตัวตนอัตโนมัติ การตรวจสอบธุรกิจ และระบบรับลูกค้าสำหรับแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล
KYC และ KYB คืออะไร?
KYC (Know Your Customer) และ KYB (Know Your Business) คือกระบวนการยืนยันตัวตนที่ยืนยันว่าลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจของแพลตฟอร์มคือใคร โดยรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลตัวตนและคัดกรองเทียบกับรายชื่อคว่ำบาตรและรายชื่อเสี่ยง เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบก่อนการรับลูกค้า
ภาพรวม
บริการ KYC/KYB และโครงสร้างพื้นฐานด้านตัวตนของเราส่งมอบระบบยืนยันและรับลูกค้าอัตโนมัติ ที่สร้างสมดุลระหว่างการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กับประสบการณ์ผู้ใช้
เราเชื่อมต่อผู้ให้บริการยืนยันตัวตนชั้นนำ และสร้างเวิร์กโฟลว์ KYC แบบกำหนดเองที่ปรับให้เข้ากับโปรไฟล์ความเสี่ยง ข้อกำหนดของเขตอำนาจ และโมเดลธุรกิจของคุณ
ตั้งแต่การตรวจสอบตัวตนบุคคล ไปจนถึงการตรวจสอบนิติบุคคลและการติดตามต่อเนื่อง เราให้โครงสร้างพื้นฐานด้านตัวตนที่ครบถ้วนซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานสินทรัพย์ดิจิทัลที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ความสามารถหลัก
เทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม
กรณีใช้งานและอุตสาหกรรม
การรับลูกค้าของเอ็กซ์เชนจ์คริปโต
ติดตั้งระบบ KYC แบบแบ่งระดับสำหรับเอ็กซ์เชนจ์คริปโต ด้วยการยืนยันอัตโนมัติ การให้คะแนนความเสี่ยง และขีดจำกัดการฝาก/ถอนตามระดับการยืนยัน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของโปรโตคอล DeFi
เพิ่มการยืนยันตัวตนที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ให้กับโปรโตคอล DeFi และ dApp พร้อมรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ผ่าน zero-knowledge proof และการเปิดเผยข้อมูลแบบเลือกได้
การรับลูกค้าสถาบัน
สร้างเวิร์กโฟลว์ KYB ระดับองค์กรสำหรับลูกค้าสถาบัน รวมถึงการยืนยันผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง การตรวจสอบ AML และการตรวจสอบสถานะอย่างต่อเนื่อง
บริการชำระเงินข้ามพรมแดน
ติดตั้งการยืนยันตัวตนระดับโลกที่รองรับกว่า 200 ประเทศ พร้อมการรองรับเอกสารแสดงตนท้องถิ่น การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการตรวจจับการฉ้อโกง
คำถามที่พบบ่อย
KYC คืออะไร?
KYC (Know Your Customer) คือกระบวนการยืนยันตัวตนของลูกค้าแต่ละราย โดยทั่วไปด้วยเอกสารและการตรวจสอบตัวตน ก่อนอนุญาตให้เข้าถึงบริการทางการเงิน
KYB คืออะไร?
KYB (Know Your Business) ยืนยันตัวตน ความเป็นเจ้าของ และความชอบธรรมของลูกค้าธุรกิจ รวมถึงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ก่อนรับเข้าเป็นลูกค้า
เหตุใดจึงต้องมี KYC และ KYB?
เป็นข้อกำหนดด้านกฎระเบียบหลักที่ป้องกันการฉ้อโกง การฟอกเงิน และการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และมักเป็นข้อบังคับสำหรับแพลตฟอร์มการเงินและคริปโตที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
การตรวจสอบ KYC และ KYB เก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง?
KYC โดยทั่วไปเก็บเอกสารยืนยันตัวตนและรายละเอียดส่วนบุคคล ส่วน KYB เก็บข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท โครงสร้างความเป็นเจ้าของ และข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ทั้งสองถูกคัดกรองเทียบกับรายชื่อคว่ำบาตรและรายชื่อเสี่ยง
พร้อมเริ่มต้นแล้วหรือยัง?
มาพูดคุยกันว่าเราจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
