AML、風險與交易監控
為數位資產營運提供即時交易監測、制裁篩查與風險評估。
加密貨幣中的 AML 是什麼？
加密貨幣中的 AML（反洗錢）是一套用於偵測並防止數位資產被用於洗錢與非法金融活動的控管措施。它結合交易監控、區塊鏈分析、制裁名單篩查與申報，讓平台能識別可疑活動並符合監管要求。
概覽
我們的 AML 與交易監控服務為數位資產平台與金融機構提供全面的風險管理與合規基礎架構。
我們部署先進的分析技術與機器學習，偵測可疑活動，對照制裁名單篩查交易，並即時產生監管報告。
從錢包篩查到複雜模式偵測與案件管理，我們提供滿足全球監管要求的反洗錢解決方案。
核心能力
即時交易監控
制裁與監控名單篩查
風險評分與行為分析
可疑活動偵測（SAR）
區塊鏈地址篩查
旅行規則合規（VASP）
AML 案件管理與報告
監管報告自動化
技術與平台
ChainalysisEllipticTRM LabsCipherTraceComplyAdvantageDow JonesPythonKafkaElasticsearchPostgreSQLRedisMachine LearningGraph Analytics
應用場景與產業
交易所交易監控
監控所有存款、提領與交易活動，透過自動告警辨識可疑模式、高風險司法管轄區與受制裁地址。
旅行規則合規
為 VASP 實現 FATF 旅行規則合規，達成受益人資訊的自動交換以及跨司法管轄區的監管報告。
DeFi 風險評估
藉助鏈上分析，篩查 DeFi 協議使用者與交易的制裁風險曝險、被盜資金以及高風險錢包互動。
銀行整合 AML
為整合加密服務的銀行與金融科技公司提供 AML 交易監控，與現有的 BSA/AML 合規計畫相結合。
常見問題
加密貨幣中的 AML 是什麼？
AML 是一套用於偵測並防止透過數位資產進行洗錢的政策與工具框架，包括交易監控、篩查與監管申報。
KYC 與 AML 有何不同？
KYC 在客戶開戶時驗證其身分；AML 則是更廣泛、持續進行的計畫——包含 KYC 在內——用於監控活動並申報可疑交易。
什麼是交易監控？
交易監控會依風險規則與區塊鏈分析，分析鏈上與鏈下活動，以標示出與詐欺、制裁或洗錢相關的模式。
為什麼加密貨幣平台需要 AML？
交易所與金融平台受 AML 法規約束；有效的計畫能降低法律與聲譽風險，且通常是取得並維持牌照的必要條件。
準備好開始了嗎？
讓我們一起探討如何協助您實現目標。
