KYC / KYB 與身分基礎架構
為數位資產平台提供自動化身分驗證、企業驗證與導入系統。
什麼是 KYC 與 KYB？
KYC（認識你的客戶）與 KYB（認識你的企業）是用於確認平台個人與企業客戶身分的身分驗證流程。它們在開戶前收集並驗證身分資料，並依制裁與風險名單進行篩查，以防止詐欺並符合監管要求。
概覽
我們的 KYC/KYB 與身分基礎架構服務提供自動化驗證與導入系統，在監管合規與使用者體驗之間取得平衡。
我們整合領先的身分驗證供應商，並根據您的風險狀況、司法管轄區要求與業務模式建構客製化 KYC 工作流程。
從個人身分核查到企業實體驗證與持續監控，我們提供合規數位資產營運所需的完整身分基礎架構。
核心能力
自動化 KYC 驗證工作流程
企業 KYB 與公司驗證
證件驗證與活體偵測
PEP 與制裁篩查
基於風險的分級驗證
身分證件 OCR 與資訊擷取
生物辨識認證與人臉辨識
持續監控與再驗證
技術與平台
OnfidoJumioPersonaSumsubVeriffTruliooComplyAdvantageChainalysisReactNode.jsPostgreSQLRedisAWS Rekognition
應用場景與產業
加密交易所導入
為加密貨幣交易所實現分級 KYC 系統，透過自動化驗證、風險評分以及基於驗證等級的存取款限額進行管理。
DeFi 協議合規
為 DeFi 協議與 dApp 加入合規的身分驗證，同時透過零知識證明與選擇性揭露保護使用者隱私。
機構客戶導入
為機構客戶建構企業級 KYB 工作流程，包括實質受益所有權驗證、AML 核查與持續盡職調查。
跨境支付服務
部署支援 200 多個國家/地區的全球身分驗證，提供本地證件支援、監管合規與詐欺偵測。
常見問題
什麼是 KYC？
KYC（認識你的客戶）是在授予金融服務存取權限之前，通常透過身分證件與查核來驗證個人客戶身分的流程。
什麼是 KYB？
KYB（認識你的企業）在企業客戶開戶前，驗證其身分、股權結構與合法性，包括其實質受益人。
為什麼需要 KYC 與 KYB？
它們是防止詐欺、洗錢與違反制裁規定的核心監管要求，對受監管的金融與加密貨幣平台而言通常是強制性的。
KYC 與 KYB 查核會收集哪些資料？
KYC 通常收集身分證件與個人資料；KYB 則收集公司註冊資訊、股權結構與實質受益人資訊，兩者皆會依制裁與風險名單進行篩查。
準備好開始了嗎？
讓我們一起探討如何協助您實現目標。
