AML, Rủi ro & Giám sát Giao dịch
Giám sát giao dịch theo thời gian thực, sàng lọc cấm vận và đánh giá rủi ro cho hoạt động tài sản số.
AML trong crypto là gì?
AML (chống rửa tiền) trong crypto là tập hợp các biện pháp kiểm soát nhằm phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng tài sản số cho mục đích rửa tiền và tài chính bất hợp pháp. Nó kết hợp giám sát giao dịch, phân tích blockchain, sàng lọc trừng phạt và báo cáo để các nền tảng có thể nhận diện hoạt động đáng ngờ và đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý.
Tổng quan
Dịch vụ AML và giám sát giao dịch của chúng tôi cung cấp hạ tầng quản lý rủi ro và tuân thủ toàn diện cho các nền tảng tài sản số và tổ chức tài chính.
Chúng tôi triển khai phân tích nâng cao và học máy để phát hiện hoạt động đáng ngờ, sàng lọc giao dịch theo danh sách cấm vận và tạo báo cáo pháp lý theo thời gian thực.
Từ sàng lọc ví đến phát hiện mẫu hình phức tạp và quản lý hồ sơ, chúng tôi mang đến các giải pháp phòng chống rửa tiền đáp ứng yêu cầu pháp lý toàn cầu.
Năng lực chính
Công nghệ & Nền tảng
Trường hợp sử dụng & Ngành
Giám sát giao dịch sàn giao dịch
Giám sát mọi hoạt động nạp, rút và giao dịch để phát hiện các mẫu hình đáng ngờ, khu vực pháp lý rủi ro cao và địa chỉ bị cấm vận với cảnh báo tự động.
Tuân thủ Travel Rule
Triển khai tuân thủ Travel Rule của FATF cho các VASP với trao đổi thông tin người thụ hưởng tự động và báo cáo pháp lý xuyên khu vực.
Đánh giá rủi ro DeFi
Sàng lọc người dùng và giao dịch của giao thức DeFi để phát hiện tiếp xúc cấm vận, tiền bị đánh cắp và tương tác với ví rủi ro cao bằng phân tích on-chain.
AML tích hợp ngân hàng
Cung cấp giám sát giao dịch AML cho ngân hàng và fintech tích hợp dịch vụ crypto vào các chương trình tuân thủ BSA/AML hiện có.
Câu hỏi thường gặp
AML trong crypto là gì?
AML là khung chính sách và công cụ nhằm phát hiện và ngăn chặn hành vi rửa tiền thông qua tài sản số, bao gồm giám sát giao dịch, sàng lọc và báo cáo pháp lý.
Sự khác biệt giữa KYC và AML là gì?
KYC xác minh danh tính của khách hàng khi onboarding; AML là chương trình rộng hơn, diễn ra liên tục — bao gồm cả KYC — giám sát hoạt động và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Giám sát giao dịch là gì?
Giám sát giao dịch phân tích hoạt động on-chain và off-chain dựa trên các quy tắc rủi ro và phân tích blockchain để phát hiện các mô hình liên quan đến gian lận, trừng phạt hoặc rửa tiền.
Vì sao các nền tảng crypto cần AML?
Các sàn giao dịch và nền tảng tài chính phải tuân theo các quy định AML; các chương trình hiệu quả làm giảm rủi ro pháp lý và uy tín, và thường là điều kiện bắt buộc để có được và duy trì giấy phép.
Sẵn sàng bắt đầu?
Hãy cùng trao đổi cách chúng tôi có thể giúp bạn đạt được mục tiêu.
