AML、风险与交易监控
为数字资产运营提供实时交易监测、制裁筛查和风险评估。
加密货币中的 AML 是什么？
加密货币领域的 AML（反洗钱）是一套用于检测并防止数字资产被用于洗钱与非法金融活动的控制体系。它结合了交易监控、区块链分析、制裁名单筛查与报告，使平台能够识别可疑活动并履行监管义务。
概览
我们的 AML 和交易监控服务为数字资产平台和金融机构提供全面的风险管理与合规基础设施。
我们部署先进的分析技术和机器学习，检测可疑活动，对照制裁名单筛查交易，并实时生成监管报告。
从钱包筛查到复杂模式检测和案件管理，我们提供满足全球监管要求的反洗钱解决方案。
核心能力
实时交易监控
制裁与监控名单筛查
风险评分与行为分析
可疑活动检测（SAR）
区块链地址筛查
旅行规则合规（VASP）
AML 案件管理与报告
监管报告自动化
技术与平台
ChainalysisEllipticTRM LabsCipherTraceComplyAdvantageDow JonesPythonKafkaElasticsearchPostgreSQLRedisMachine LearningGraph Analytics
应用场景与行业
交易所交易监控
监控所有存款、提现和交易活动，通过自动告警识别可疑模式、高风险司法管辖区和受制裁地址。
旅行规则合规
为 VASP 实现 FATF 旅行规则合规，实现受益人信息的自动交换以及跨司法管辖区的监管报告。
DeFi 风险评估
借助链上分析，筛查 DeFi 协议用户和交易的制裁风险敞口、被盗资金以及高风险钱包交互。
银行集成 AML
为整合加密服务的银行和金融科技公司提供 AML 交易监控，与现有的 BSA/AML 合规计划相结合。
常见问题
加密货币中的 AML 是什么？
AML 是用于检测并防止通过数字资产进行洗钱的政策与工具体系，包括交易监控、名单筛查与监管报告。
KYC 与 AML 有何区别？
KYC 在客户入驻时核实其身份；AML 则是一个更广泛、持续进行的项目——其中包含 KYC——用于监控活动并报告可疑交易。
什么是交易监控？
交易监控根据风险规则与区块链分析对链上及链下活动进行分析，以标记与欺诈、制裁或洗钱相关的模式。
加密平台为何需要 AML？
交易所与金融平台均受 AML 法规约束；有效的项目能够降低法律与声誉风险，并且通常是获得及保留牌照的必要条件。
准备好开始了吗？
让我们一起探讨如何帮助您实现目标。
