KYC / KYB 与身份基础设施
为数字资产平台提供自动化身份验证、企业验证和入驻系统。
什么是 KYC 与 KYB？
KYC（了解你的客户）与 KYB（了解你的企业）是用于确认平台的个人与企业客户身份的验证流程。它们在客户入驻前收集并核实身份数据，并对照制裁与风险名单进行筛查，以防止欺诈并满足监管要求。
概览
我们的 KYC/KYB 和身份基础设施服务提供自动化验证和入驻系统，在监管合规与用户体验之间取得平衡。
我们集成领先的身份验证提供商，并根据您的风险状况、司法管辖区要求和业务模式构建定制化 KYC 工作流。
从个人身份核查到企业实体验证和持续监控，我们提供合规数字资产运营所需的完整身份基础设施。
核心能力
自动化 KYC 验证工作流
企业 KYB 与公司验证
证件验证与活体检测
PEP 与制裁筛查
基于风险的分级验证
身份证件 OCR 与信息提取
生物识别认证与人脸识别
持续监控与再验证
技术与平台
OnfidoJumioPersonaSumsubVeriffTruliooComplyAdvantageChainalysisReactNode.jsPostgreSQLRedisAWS Rekognition
应用场景与行业
加密交易所入驻
为加密货币交易所实现分级 KYC 系统，通过自动化验证、风险评分以及基于验证级别的存取款限额进行管理。
DeFi 协议合规
为 DeFi 协议和 dApp 添加合规的身份验证，同时通过零知识证明和选择性披露保护用户隐私。
机构客户入驻
为机构客户构建企业级 KYB 工作流，包括实益所有权验证、AML 核查和持续尽职调查。
跨境支付服务
部署支持 200 多个国家/地区的全球身份验证，提供本地证件支持、监管合规和欺诈检测。
常见问题
什么是 KYC？
KYC（了解你的客户）是在授予客户金融服务访问权限之前，对其个人身份进行核实的过程——通常通过身份证件与相关检查完成。
什么是 KYB？
KYB（了解你的企业）在企业客户入驻前对其身份、所有权结构与合法性进行核实，包括对其受益所有人的核实。
为何需要 KYC 与 KYB？
它们是防止欺诈、洗钱与违反制裁规定的核心监管要求，对于受监管的金融与加密平台而言通常是强制性的。
KYC 与 KYB 检查会收集哪些数据？
KYC 通常收集身份证件与个人信息；KYB 则收集公司注册信息、股权结构与受益所有人信息，两者均需对照制裁与风险名单进行筛查。
准备好开始了吗？
让我们一起探讨如何帮助您实现目标。
